ACAMS CAMS7 Deutsch : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) ist ein internationales Gremium, das sich aus hochrangigen Vertretern von Zentralbanken und Bankenaufsichtsbehörden zusammensetzt.
Welche der folgenden Aussagen beschreiben die von der BCBS bereitgestellten Leitlinien zutreffend? (Wählen Sie drei aus.)

A) Die Baseler Leitlinien umfassen Standards, die in lokale Rechtsrahmen integriert werden sollen, Leitlinien für die Umsetzung und Empfehlungen zu bewährten Verfahren.
B) Der Basler Ausschuss setzt sich aus den 28 größten Banken der Welt zusammen.
C) Da der Basler Ausschuss keine Durchsetzungsbefugnis besitzt, ist er auf die Verpflichtung seiner Mitglieder angewiesen, seine Leitlinien umzusetzen.
D) Mitglieder des BCBS müssen dessen Standards umsetzen, andernfalls droht ihnen der Ausschluss aus der Mitgliedschaft.
E) Die Kernprinzipien des Basler Ausschusses enthalten Leitlinien zur Kundenidentifizierung und -akzeptanz.

2. Die Grundsätze der Wolfsberg-Gruppe zur Bekämpfung von Geldwäsche im Private Banking:

A) Fordern Sie von den Banken, Reputationsrisiken besser zu managen und die Privatsphäre vermögender Kunden zu schützen.
B) Unterstützung von Finanzinstituten, die in Rechtsräumen mit hohen Datenschutzstandards tätig sind, bei der Zusammenarbeit mit Branchen, die anfällig für Geldwäsche sind
C) Festlegung von Regeln für Privatbankiers zum Umgang mit politisch exponierten Personen (PEPs) und Personen mit Wohnsitz in Hochrisikoländern
D) Empfehlen Sie den Banken, nur solche Kunden zu akzeptieren, deren Geldquelle und wirtschaftlicher Eigentümer bekannt sind

3. Für Finanzinstitute (FIs) ist es wichtig, sich über die Regulierungssysteme zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) und Sanktionen in anderen Rechtsräumen im Klaren zu sein, um …

A) Sicherstellen, dass Sanktionsregelungen selektiv angewendet werden, basierend auf den regulatorischen Standards der Länder, in denen Geschäftsaktivitäten stattfinden, wobei der Schwerpunkt in erster Linie auf den entsprechenden Rechtsräumen liegt
B) Einhaltung der AFC- und Sanktionsanforderungen aller Länder, in denen die F1 tätig ist oder Geschäftsbeziehungen unterhält, und Vermeidung von Strafen für Verstöße in ausländischen Rechtsräumen.
C) Ausgleich der eingeschränkten Anwendbarkeit der AFC- und Sanktionsvorschriften auf grenzüberschreitende Transaktionen und ihrer geringeren Relevanz für inländische Geschäftstätigkeiten in anderen Rechtsräumen.
D) Stellen Sie sicher, dass die F1 Geschäftsbeziehungen in Rechtsräumen mit strengeren oder weniger strengen Vorschriften als in ihrem Heimatland pflegen kann, um betriebliche Flexibilität zu gewährleisten.

4. Welche Methode könnte in der Platzierungsphase der Geldwäsche im Immobiliensektor angewendet werden?

A) Bezahlung einer Rechnung an ein Medienunternehmen per Online-Banking für Immobilienmarketing
B) Eine Immobilie nach dem Kauf schnell wieder auf den Markt bringen
C) Verwendung von Bargeld zum Kauf von Immobilien
D) Nutzung eines eingetragenen Trusts zur Übertragung des Eigentums

5. Welche Regeln erlegt das Office of Foreign Assets Control (OFAC) juristischen und natürlichen Personen mit Bezug zu den USA auf? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Jedes ausländische Unternehmen wird auch bestraft, wenn es gemäß den OFAC-Regeln Transaktionen mit sanktionierten Ländern durchführt.
B) Eine Tochtergesellschaft einer juristischen Person der USA, die offiziell in einem anderen Land registriert ist, ist von den OFAC-Regeln ausgenommen.
C) Eine ausländische Person, die die USA für einen Kurzurlaub besucht, ist verpflichtet, die OFAC-Regeln zu befolgen.
D) Staatsangehörige der USA müssen die OFAC-Regeln einhalten, unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich befinden.
E) Der Hauptsitz einer ausländischen juristischen Person mit einer Niederlassung in den USA muss die OFAC-Regeln nicht einhalten.

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